Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang chuẩn bị đưa ra xét xử Nguyễn Ngọc Phương. Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường cùng 12 đồng phạm về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống gồm 7 công ty trong nước (gồm Công ty Vàng Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com và Công ty Đông Đô) cùng 3 công ty tại Hồng Kông (Louis Alliance, International Trading Hong Kong và Global Trading Service) để thực hiện hành vi lập khống hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế.
Bị can Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường. Ảnh: Bộ Công an.
Thông qua việc giả mạo hồ sơ, Phương cùng đồng phạm đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua 7 tổ chức tín dụng tại Việt Nam, với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (khoảng 4.719 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Phương còn tổ chức chuyển ngược số tiền 212 triệu USD (khoảng 4.773 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp. Tổng số tiền vận chuyển trái phép đi/về giữa Việt Nam và Hồng Kông trong vụ án lên tới 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Để có nguồn tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương câu kết với cán bộ ngân hàng, chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Riêng tại một ngân hàng ở Hà Nội, hành vi của Phương đã gây thiệt hại hơn 42 tỷ đồng.
Trong vụ án, Phan Thị Thu Thủy (được Phương giao đứng tên Giám đốc Công ty Quốc tế DPC) và Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) được xác định là hai trợ thủ đắc lực. Cả hai được giao nhiệm vụ cân đối nhu cầu vay vốn, lập khống hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế để phục vụ việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Ngoài ra, Đinh Thị Diệu Thúy còn bị cáo buộc làm giả 9 tờ khai hải quan, sử dụng các mẫu dấu điện tử của cơ quan hải quan để hợp thức hóa bộ hồ sơ, giúp Phương tất toán khoản vay cũ và vay thêm khoản mới tại ngân hàng.
Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ của Nguyễn Ngọc Phương, cũng tham gia tích cực trong việc điều hành dòng tiền. Bà Nga đứng tên đại diện pháp luật Công ty International và quản lý tài khoản của Công ty Louis, Công ty Global tại Hồng Kông. Thông qua các tài khoản này, bà Nga đã tham gia chuyển tiền trái phép cả chiều đi và chiều về với tổng số tiền hơn 426 triệu USD.
Tuy nhiên, ngày 24/6/2023, bà Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc và hiện không có mặt tại nơi cư trú ở Việt Nam. Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Nga và tách hành vi phạm tội của bà này ra để xử lý sau khi bắt được.
Được biết, trong giai đoạn từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015, Nguyễn Ngọc Phương đã đại diện Công ty Vàng Phú Cường ký hai hợp đồng tín dụng vay vốn tại TPBank chi nhánh Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Phương, Phan Thị Thu Thủy đã làm giả nhiều hồ sơ giải ngân, hợp đồng kinh tế khống thể hiện việc nhập khẩu hàng hóa từ Công ty Louis ở Hồng Kông. Trên cơ sở đó, TPBank đã thực hiện bốn giao dịch thanh toán quốc tế chuyển ra nước ngoài với tổng số tiền gần 3,8 triệu USD (khoảng 82 tỷ đồng).
