Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kết hợp điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo để thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.
Website được nhóm đối tượng tạo lập. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Nhóm này quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), kết hợp chợ giao dịch và khai thác NFT, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư, đưa ra các thông tin về lợi nhuận cao, mô hình hiện đại, công nghệ tiên tiến.
Từ ngày 3/4 - 5/4/2023, nhóm đối tượng tổ chức mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức vốn kêu gọi ban đầu.
Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt. Cụ thể, nhóm này cố tình tạo gián đoạn, đình chỉ hoạt động dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền hay thực hiện giao dịch. Toàn bộ số tiền 921 ETH đã bị chiếm đoạt, tương đương 39,1 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Các đối tượng liên quan bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã rraquyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan Công an, đây là vụ lừa đảo công nghệ cao điển hình, cho thấy các đối tượng đã lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với quy mô lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc triệt phá chuyên án góp phần giữ vững an ninh, trật tự, đồng thời là cảnh báo đối với người dân, nhà đầu tư trước các dự án tiền ảo được quảng bá với lợi nhuận cao, hình thức chuyên nghiệp.
