Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ cũ) và Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng; Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Viết Hương và tạm giam đối với 3 bị can còn lại.
Được biết, ông Nguyễn Bá Hoan cùng các đồng phạm bị khởi tố do cáo buộc có sai phạm ở vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.
Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương. Ảnh: Bộ Công an.
Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Liên quan đến vụ án này, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, các bị can, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.
Mở rộng điều tra vụ án ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng với tội danh nêu trên, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc doanh nghiệp này; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động (XKLĐ) 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3, Công ty Sona và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3).
Theo Bộ Công an, thời gian qua, qua phản ánh của báo chí, người XKLĐ, cơ quan chức năng tiếp nhận việc người XKLĐ phải nộp tiền phí dịch vụ XKLĐ vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.
Đặc biệt, những người XKLĐ phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo. Họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được XKLĐ.
Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định ngoài Công ty Hoàng Long, có các Công ty Incoop 3, Công ty Sona lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi XKLĐ. Sau đó, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
