Trước đó, tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, có địa chỉ tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
 |
| Công an tỉnh Lào Cai đọc lệnh bắt đối tượng Bùi Hồng Thiện về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép |
Ngày 1/12/2020, Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập chuyên án bí số HDDL1 để đấu tranh làm rõ hành vi buôn bán trái phép hóa đơn và hoang thuế GTGT trên. Khoảng 10 giờ, ngày 9/12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D, là nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000 đồng.
Cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành khám xét trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh tại 397 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.
Ngày 11/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
 |
| Hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính bị thu giũ liên quan đến hành vi mua trái phép hóa đơn |
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với các ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan.
