Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 và "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.
Các đối tường bị khởi tố về tội đánh bạc và rửa tiền. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình.
Cụ thể, trang mạng KUBET được xác định có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động dưới nhiều tên miền khác nhau, cho phép người dùng tại Việt Nam tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để tham gia cá cược trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu…
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1-4/2025, tổng giá trị giao dịch qua hệ thống KUBET tại Việt Nam lên tới 1.000 tỷ đồng và hơn 1 triệu tài khoản người chơi trên toàn quốc (theo kết quả sao kê từ hệ thống).
Tang vật thu giữ của vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình.
Đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (sinh năm 1979, trú phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu. Chuyền móc nối với một đối tượng người Việt Nam có tên Thu đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng và thiết lập hệ thống chuyển tiền qua những phần mềm điều khiển từ xa, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Các đối tượng đã thuê địa điểm tại Khu đô thị Việt Hưng (phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) và tổ 11-12 (phường Tiền Phong, TP Thái Bình) để lắp đặt thiết bị phục vụ hoạt động rửa tiền. Tại đây, các đối tượng cài đặt phần mềm, kết nối hệ thống ngân hàng qua ứng dụng điều khiển từ xa.
Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản ngân hàng được gắn trên hệ thống KUBET, nhóm đối tượng ở Đài Loan (Trung Quốc) sẽ điều khiển máy tính từ xa, sử dụng điện thoại đã cài đặt sẵn ứng dụng internet banking để chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo những đoạn video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định 14 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền, trong đó đấu tranh làm rõ hành vi của 7 đối tượng.
Lực lượng chức năng cũng phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng.
