Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, triệt phá một ổ nhóm tội phạm quy mô lớn.
41 đối tượng liên quan đã bị triệu tập và bắt giữ với nhiều hành vi phạm tội như “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền”.
Các đối tượng trong chuyên án bị triệu tập, bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An.
Cụ thể, theo Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian gần đây, tội phạm sử dụng không gian mạng và công nghệ cao để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, tinh vi. Qua công tác nắm tình hình và nghiệp vụ chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng cấu kết với đối tượng tại Campuchia, thực hiện thu mua trái phép tài khoản ngân hàng để phục vụ cho các hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án đã được xác lập nhằm triệt phá từ gốc nhóm tội phạm có tổ chức này.
Quá trình điều tra xác minh làm rõ, nhóm đối tượng do Vũ Trung Kiên (1994, Thái Bình), Phạm Hoàng Hiệp (1992, Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã và Hoàng Xuân Trường (Ninh Bình) cầm đầu. Chúng dàn dựng hệ thống “chân rết” trên khắp cả nước, nhằm thu mua tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Ảnh: Công an Nghệ An.
Các đối tượng tiếp cận với nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/1 tài khoản.
Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.
Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho các đối tượng gồm Đào Văn Khánh (sinh năm 2001), trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Bùi Thị Thương (sinh năm 1984), trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Tạ Thị Lan Anh (sinh năm 1973), trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội làm các “đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện.
Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng “đại lý” cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các “đại lý” cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (sinh năm 2004), trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Hà Thị Lan (sinh năm 1986), trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và Trần Thị Lệ Giang (sinh năm 1984), trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Tang vật trong chuyên án bị Cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An.
Cơ quan công an làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, sẽ tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngày 15/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành trên cả nước đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng liên quan về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.
