Mở rộng đại án kim cương lậu: Khởi tố thêm 4 bị can

Sau gần một năm kiên trì đấu tranh, Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia tiếp tục ghi nhận bước đột phá quan trọng khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Đây được xem là kết quả của quá trình mở rộng điều tra bài bản, từng bước bóc gỡ các mắt xích trong một đường dây buôn lậu kim cương quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới với phương thức hết sức tinh vi.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã cấu kết với nhóm người nước ngoài, chủ yếu là các đối tượng người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), để đặt mua kim cương rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Hoạt động mua bán được thực hiện khép kín thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, với chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm che giấu dấu vết.

Đáng chú ý, đường dây này xây dựng một quy trình vận hành chặt chẽ từ khâu chào bán, báo giá, đặt hàng, vận chuyển, giao nhận đến thanh toán. Các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý, tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh mới thành lập. Kim cương được chào bán với mức giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường, tạo sức hút lớn đối với người mua.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Sau khi vào Việt Nam, hàng hóa được phân loại theo từng khách hàng, chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua nhằm cắt đứt các dấu vết liên quan.

Việc thanh toán cũng được tổ chức theo phương thức đặc biệt kín kẽ. Các bên sử dụng quy ước bằng số sê-ri trên tờ tiền USD để xác nhận giao dịch, trong khi toàn bộ quá trình điều hành, theo dõi lịch trình vận chuyển và xử lý các tình huống phát sinh đều được chỉ đạo trực tiếp từ Hồng Kông. Chính phương thức hoạt động nhiều tầng nấc này khiến công tác thu thập chứng cứ, truy vết dòng tiền, xác định giá trị tang vật và làm rõ vai trò từng đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để lần theo từng mắt xích, từng bước mở rộng chuyên án.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu; thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, tài sản chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Việc tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V không chỉ bóc gỡ một trong những đường dây buôn lậu kim cương lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, mà còn khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên quốc gia.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.