Sau quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi dưới sự điều hành của các đối tượng người nước ngoài. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Thanh Hóa phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ảnh: Trần Hưng.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ khép kín từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Abhishek Deepak Patel giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam; Đặng Ngọc Sơn và Trần Thị Hằng tiếp nhận, phân phối kim cương cho nhiều đầu mối kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và An Giang.
Ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ dữ liệu phục vụ điều tra.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Những đối tượng liên quan vụ án bị bắt. Ảnh: Trần Hưng.
Đáng chú ý, trong vụ án có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), bị khởi tố về hành vi buôn lậu. Kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã lợi dụng chuyên môn để can thiệp, thay đổi thông tin nhận dạng trên kim cương nhập lậu, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị thương mại của sản phẩm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hoạt động kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng.
Việc bóc gỡ thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia không chỉ khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới mà còn góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, giữ vững an ninh kinh tế. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, kiểm tra đầy đủ giấy tờ kiểm định và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy chứng nhận hoặc gian lận trong kinh doanh kim cương.
