rửa tiền
Cập nhật thông tin tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề rửa tiền. Mời các bạn đón đọc các bài viết về rửa tiền và chia sẻ thông tin rửa tiền trên nongnghiepmoitruong.vn
-
Mở ví điện tử hộ: Bẫy biến người dân thành mắt xích tội phạm
Pháp luật - Bạn đọc 08/07/2026 - 11:14Mở ví điện tử, cho thuê tài khoản, nhận tiền chuyển hộ để hưởng hoa hồng có thể khiến người dân vô tình tiếp tay cho hành vi rửa tiền.
-
Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - Bạn đọc 29/06/2026 - 18:56Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau hơn hai tháng hoạt động.
-
Khởi tố nhóm đối tượng tiếp tay cho đường dây lừa đảo, rửa tiền
Pháp luật - Bạn đọc 28/04/2026 - 16:08Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội ‘Rửa tiền’.
-
Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay rửa tiền hơn 30.000 tỷ
Chính sách - Pháp luật 22/08/2025 - 14:54Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng vì liên quan tới vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.
-
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền 1.200 tỷ đồng
Pháp luật - Bạn đọc 07/06/2025 - 09:57Bộ Công An và công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đánh bạc, rửa tiền, với số tiền 1.200 tỷ đồng.
-
Khởi tố nhóm đối tượng dùng AI rửa tiền
Pháp luật - Bạn đọc 30/05/2025 - 11:16Khởi tố vụ án hình sự liên quan đường dây đánh bạc và dùng AI rửa tiền, sử dụng thủ đoạn công nghệ cao lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.
-
Bổ sung khái niệm mới để phòng chống rửa tiền
Pháp luật - Bạn đọc 15/04/2025 - 17:21Khái niệm mới ‘chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp’ vừa được đưa ra tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp để phòng chống rửa tiền.
-
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 50 tỷ đồng và rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - Bạn đọc 17/12/2024 - 18:46NGHỆ AN Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn trên toàn quốc.
-
Nhân viên rửa xe bỗng dưng trở thành giám đốc rửa tiền
Lăng kính 29/11/2023 - 22:00Nhân viên rửa xe Nguyễn Văn Lợi đã được thuê làm giám đốc công ty sân sau để giúp sức cho hành vi gian lận 'tham ô tài sản' và 'rửa tiền'.