Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 15 đối tượng, với số tiền 1.200 tỷ đồng.
Các đối tượng thường trú tại các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Đắc Lắk và TP Hà Nội. Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ.
Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Tại thời điểm, các đối tượng bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài, với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 3 giây/một mã) dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền kỹ thuật số).
Để tổ chức đánh bạc mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.
Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả (fake IP) để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP.
