| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền 1.200 tỷ đồng

Thứ Bảy 07/06/2025 , 09:57 (GMT+7)

Bộ Công An và công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đánh bạc, rửa tiền, với số tiền 1.200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 15 đối tượng, với số tiền 1.200 tỷ đồng.   

Các đối tượng thường trú tại các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Đắc Lắk và TP Hà Nội. Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ.

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm, các đối tượng bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài, với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 3 giây/một mã) dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền kỹ thuật số).

Để tổ chức đánh bạc mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả (fake IP) để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Dự án nhà ở Tiền Hải vừa thế chấp ngân hàng, vừa vay vốn khách hàng

THÁI BÌNH Mặc dù mang dự án Khu nhà ở kết hợp TMDV thị trấn Tiền Hải 'cắm' ngân hàng, nhưng Tập đoàn Phú Thành vẫn ‘lách luật’ bán cho khách hàng dưới hợp đồng vay vốn.

Nghịch lý nhà tái định cư: Vẫn là 'bóng’ trách nhiệm

HÀ NỘI Theo Sở Xây dựng TP. Hà Nội việc nhiều nhà tái định cư bị bỏ hoang gây lãng phí, trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị quản lý trực tiếp.

Khởi tố cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Huân về tội ‘sản xuất, buôn bán hàng giả’.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.

Miễn lệ phí trước bạ cho đất nhà thờ họ

Đề xuất này đang được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ.

Bình luận mới nhất