Trước đó vào tháng 1/2025, Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá đường dây rửa tiền lớn do Trang Quang Trung (36 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) cầm đầu. Từ năm 2022 đến năm 2024, Trung đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng để mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
Trung sau đó bán lại cho người khác sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Công an tiến hành khám xét tại ngân hàng MBV chi nhánh Bình Dương. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP. Đà Nẵng vừa cho biết đã khởi tố 4 bị can là nhân viên các ngân hàng vì có hành vi tiếp tay cho đường dây tội phạm trên. Trong đó 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 1 đối tượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đàm Hồng Hiểu, Phan Thị Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Yến và Phạm Trà Vi (nhân viên các ngân hàng), riêng Trà Vi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Qua quá trình điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan. Thậm chí đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản.
Cơ quan Công an xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
