| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc công ty đa cấp

Thứ Năm 21/04/2016 , 20:10 (GMT+7)

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Cty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thế Anh vào ngày 16/4, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc công ty của Thế Anh

Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) hoạt động từ 25/09/2015 theo giấy phép kinh doanh 0107006766 .

Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như tại Thành phố Hồ Chí Minh (quận Tân Bình), Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An,…

Trước đó, vào ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 Chi nhánh thành phố Nha Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý ban đầu, ghi nhận lời khai của những người tố cáo. Sau đó, nhận thấy hoạt động của Công ty này trải khắp toàn quốc nên đã chuyển hồ sơ lên Bộ Công an.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch và đề nghị hợp tác đầu tư với 2 mức đầu tư: Gói 36,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; Gói 72,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.

Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng.

Việc hợp tác kinh doanh được lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.

Thế nhưng sau đó, nhiều người tham gia chẳng nhận được số tiền nào. Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhận số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Bộ Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng 13 - C46 (Bộ Công an), số điện thoại: 0683337888, số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin.

Theo TTXVN

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Hà Nội: Cần xem xét thu hồi Dự án khu nhà ở CIRI

Dự án khu nhà ở CIRI ‘biến tướng’ thành kho xưởng trái phép, thách thức pháp luật. Thiết nghĩ, Hà Nội cần sớm quyết định thu hồi dự án để lập lại kỷ cương.

Công ty Minh Dương được Hà Nội giao 3 cụm công nghiệp trong vòng nửa tháng

Trước khi về hưu, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch TP. Hà Nội đã giao liên tiếp 3 cụm công nghiệp cho Công ty Minh Dương với tổng diện tích đất gần 50 ha.

Cục Cảnh sát môi trường tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chuỗi hoạt động tri ân 'uống nước nhớ nguồn' thể hiện sự tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.

Bình luận mới nhất