Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính và viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh đa cấp trái phép dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp đến lấy lời khai các đối tượng phạm tội trong vụ án tiền ảo. Ảnh: An ninh Phú Thọ.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra đồng PAYN, hoạt động trên nền tảng Blockchain, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp. Các đối tượng quảng cáo sai sự thật về tính pháp lý và công năng của đồng PAYN, tổ chức hội thảo, lôi kéo hàng nghìn người tham gia thông qua các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com, hứa hẹn lãi suất 5–9%/tháng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng phạm tội trong vụ án tiền ảo. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Ngày 15/7, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tại nhiều địa phương và khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, tiếp tục mở rộng điều tra và truy thu tài sản.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo và kinh doanh đa cấp, tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.
