Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, sáng 25/3. Ảnh: HT.
Ngày 25/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định là chủ mưu), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Ông Chu Lập Cơ đã đi chấp hành án
Lý do của phiên toà phúc thẩm là trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 (17/10/2024), HĐXX đã tuyên phạt bà Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là chung thân, nhưng bà Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2 này.
Ngoài ra, các bị cáo khác như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Lan), Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Lan) cùng 18 đồng phạm khác, cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, có 6 đơn vị và người có quyền, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Trong đó, SCB đề nghị tòa phúc thẩm xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng; Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một số người khác đề nghị xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch. Và 35 bị hại có đơn kháng cáo liên quan đến nghĩa vụ bồi thường.
Phiên toà do Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ tọa. Ảnh: HT.
Trước đó, hàng loạt tài sản và khoản tiền lớn của bà Lan cùng những người liên quan đã bị phong tỏa nhằm đảm bảo thi hành án, đặc biệt là quyền lợi của những người mua trái phiếu bị thiệt hại.
Được biết, ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square, chồng bà Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền. Ông Cơ hiện đã đi chấp hành án phạt 9 năm tù về 2 tội vi phạm quy định cho vay và rửa tiền.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên cao cấp: Võ Phong Lưu, Nguyễn Vi Dũng và Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: HT.
Hơn 34.000 đơn cung cấp thông tin từ các trái chủ
Theo án sơ thẩm, từ năm 2018-2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Ngân hàng SCB và Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) hỗ trợ các giao dịch khống, nộp và rút tiền mặt để hợp thức hóa dòng tiền, tận dụng 239 điểm giao dịch cùng hàng loạt nhân viên tư vấn bán trái phiếu.
Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HT.
Tính đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, trong giai đoạn 2018-2022, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo bản án, trong giai đoạn 2012-2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21/4.
Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Lan kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: HT.
Trước phiên xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết đã thu thập được hơn 34.000 đơn cung cấp thông tin từ các trái chủ là bị hại trong vụ án do cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm thực hiện.
Đến nay, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã tạm thu số tiền 8.000 tỷ đồng thu hồi trong giai đoạn 1 của vụ án, đồng thời triển khai các phương án xử lý khối tài sản "khủng" đang bị kê biên của bà Lan. Ngay sau khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực, Cục Thi hành án sẽ ưu tiền chi trả cho các trái chủ theo danh sách bị hại kèm theo.
