Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ, cáo trạng và đề nghị đưa ra xét xử đối với Bùi Thị Ngọc Yến, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ về các tội tham ô tài sản, giả mạo trong công tác, rửa tiền.
Cùng với đó, bị can Nguyễn Đức Khuê (60 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ) và Lê Ngọc Muôn (40 tuổi, nguyên thủ quỹ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cựu nữ kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ bị đề nghị truy tố. Ảnh: CA.
Theo cáo trạng của VKSND, ngày 28/11/2022, ông Nguyễn Đức Khuê phát hiện Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến huỷ bỏ ủy nhiệm chi tiền mặt mà không rõ lý do. Sau khi kiểm tra tiền của Trung tâm tại kho bạc giảm bất thường và nghi ngờ Yến gian dối trong việc lập chứng từ kế toán, chi tiêu các khoản bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng, ông Khuê đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện Định Quán khi đó.
Ngày 15/12/2022, Công an huyện Định Quán đã bắt khẩn cấp Bùi Thị Ngọc Yến, sau đó chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Nai giải quyết theo thẩm quyền.
Qua điều tra, khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Kế toán trưởng, Bùi Thị Ngọc Yến đã có nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn là Nguyễn Đức Khuê lập ra 2 hệ thống sổ sách kế toán, lập chứng từ chi tiêu không đúng đối tượng được nhà nước bồi thường, hỗ trợ 8 dự án trên địa bàn huyện để chiếm đoạt gần 47 tỉ đồng, dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sau mỗi lần chiếm đoạt được, Bùi Thị Ngọc Yến đã nộp hoặc chuyển khoản cho nhiều người là người thân của Yến với nội dung “chi bồi thường, hỗ trợ của các dự án” với lý do chuyển nhầm, chuyển thừa và nói những người này chuyển trả vào tài khoản cá nhân của Yến. Sau khi có tiền Yến đầu tư bất động sản, tiêu xài cá nhân.
Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Muôn đã thực hiện việc ký chứng từ chi bồi thường, hỗ trợ nhưng không trực tiếp giao tiền cho người được nhận bồi thường, hỗ trợ và không thực hiện bảo quản quỹ tiền mặt là vi phạm quy định pháp luật.
