Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố Bạch Tấn Cường (Phó Giám đốc Công ty Tân Phong Vận), Võ Thanh Tuấn (làm dịch vụ xuất nhập khẩu) cùng các bị can khác về tội buôn lậu và đưa hối lộ. Trong đó có 5 cựu công chức hải quan thuộc Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Chơn Thành, gồm: Lâm Văn Tới, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Công an cũng bắt bốn người công tác tại Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, về tội nhận hối lộ. Ảnh: CA.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết.
Theo cáo trạng, giữa năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên A Thủy thuê Bạch Tấn Cường nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container (bao gồm tiền đóng thuế, phí).
Cường đã chỉ đạo đồng phạm nhập khẩu trái phép hàng hóa vào Việt Nam, thông qua việc thành lập và sử dụng các pháp nhân Công ty Sunview, Công ty Gold Vina; Công ty Indus Alphal mở 35 tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành với giá trị tổng cộng hơn 23,8 tỉ đồng để thu lợi bất chính.
Cũng vào giữa năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên Bình (chưa rõ lai lịch) thuê Võ Thanh Tuấn nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container. Tuấn đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina, Công ty Mire để nhập khẩu trái phép một số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam với giá trị tổng cộng gần 7 tỉ đồng, nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân.
Trong quá trình thực hiện hành vi buôn lậu, Bạch Tấn và Võ Thanh Tuấn đã liên hệ, thỏa thuận với Lâm Văn Tới (Đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan) để thỏa thuận về việc, Tới giúp đỡ giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho tất cả các lô hàng sợi được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam, được đăng ký mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, chung chi 3,5 triệu đồng/container, không phân biệt luồng vàng, luồng đỏ. Cuối tháng, hai bên thực hiện việc đối chiếu số lượng container nhập khẩu, thực hiện việc chung chi bằng tiền mặt cho Lâm Văn Tới.
Đối với lô hàng sợi bị phân luồng đỏ, Cường và Tuấn liên hệ với Tới để xin không kéo container lên Chi cục Hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa, nếu Tới đồng ý thì không thực hiện kiểm hóa, tiêu thụ tại TP.HCM.
Theo đó, Tới đã chỉ đạo các công chức dưới quyền không thực hiện việc kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng luồng đỏ được nhập khẩu bằng các pháp nhân công ty do Cường, Tuấn điều hành, thông quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành.
Trong thời gian từ tháng 10/2022 đến 8/2023, Tới đã nhận tổng số tiền 266 triệu đồng từ Cường và Tuấn. Sau khi nhận tiền, Tới đã chỉ đạo các công chức Đội nghiệp vụ Hải quan Chơn Thành không kiểm hóa hàng hóa theo quy định và chia cho các công chức hải quan được phân công kiểm hóa 2 triệu đồng/container.
