Từ trái qua phải (hàng trên) các đối tượng: Ngô Văn Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trường; (hàng dưới) Nguyễn Văn Hoà, Huỳnh Tấn Trọng và Lê Tấn Sang. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt tại Campuchia, sau đó thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.
Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, với thủ đoạn trên đã có hàng nghìn người bị lừa với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên "công ty ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng trong đường dây.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.
