Trước đó, CQĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn báo cáo của bà H.T.P. (trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về việc bị nhóm đối tượng qua điện thoại lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Theo trình báo của bà P., vào ngày 5/6/2018, bà nhận được cuộc gọi đến số điện thoại +6128113 tự xưng là Dương Ngọc Hải, hiện đang công tác tại Tổng cục Cảnh sát đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi đọc chính xác số CMND, ngày cấp của bà P., đối tượng này thông báo rằng 2 tài khoản ngân hàng của bà P. có liên quan đến đường dây mua, bán ma túy xuyên quốc gia đang bị điều tra. Để đảm bảo tính bí mật người này đề nghị bà Phước không được tiết lộ thông tin điều tra với người thứ hai và chuyển hết tiền vào tài khoản của một người tên Đ.V.Q.
Tin lời, bà P. rút hết số tiền gửi tại 2 ngân hàng chuyển vào tài khoản trên số tiền 1.943.474.000 đồng. Nhận được tiền đối tượng gọi điện yêu cầu bà Phước đốt hết các chứng từ liên quan. Lúc này, bà P. mới biết mình đã bị lừa và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định được 12 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này gồm có 6 người nước ngoài là: Chung Shao Teng, Chang Seng Ping, Chang Chia Pin, Bian Zong Xun, Chang Fu Lung và Lo Yu Hsuan (quốc tịch Đài Loan).
6 người trong nước gồm: Huỳnh Hoàng Ân, Đoàn Văn Quân, Đinh Chí Quyền, Nguyễn Minh Trương (ở Tây Ninh), Trần Huỳnh Phúc (Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) và Lê Văn Sửu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Theo đó, vào đầu tháng 5/2018, Bian Zong Xun, Chung Shao Teng, Chang Fu Lung, Lo Yu Hsuan được đối tượng tại Đài Loan thuê sang Việt Nam để rút tiền từ tài khoản lừa đảo với tiền công 700.000 đồng mỗi ngày cộng với 0,3% tiền hoa hồng chiếm đoạt được.
Sang Việt Nam, nhóm đối tượng yêu cầu Ân thuê Quân, Quyền, Phúc, Sửu, Trương mở mỗi người 08 tài khoản ở nhiều ngân hàng để sử dụng làm phương tiện lừa đảo với tiền công mỗi ngày 1.000.000 đồng và tiền hoa hồng 2,5% số tiền rút ra từ tài khoản.
Hoàn thành các bước trên, thông qua mạng Internet, nhóm đối tượng người Đài Loan tìm kiếm thông tin các cá nhân tại Việt Nam và sử dụng mạng Internet gọi điện bằng VOIP (tổng đài ảo) mạo danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các vụ án đề nghị giữ bí mật và nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của chúng để phục vụ công tác điều tra.
Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ tháng 5 đến ngày 13/6/2018, nhóm đối tượng tại Đài Loan đã lừa đảo nhiều bị hại người Việt Nam tổng số tiền gàn 7 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng vụ án tiếp tục điều tra làm rõ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu những ai là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên liên hệ Đội 7, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam (gặp Điều tra viên Phạm Việt Ân SĐT: 0905032886, Lương Đức Lâm SĐT: 0905.669985 để được giải quyết.
Hình ảnh 6 đối tượng người nước ngoài và 6 đối tượng người Việt Nam:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
