Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị đã khởi tố thêm 12 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin gây chấn động dư luận thời gian qua.
Theo báo cáo trước đó, ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trá hình qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo Heliwin đã bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
Đây là đường dây có quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên toàn quốc, với hàng chục nghìn người tham gia. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với tổng số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa nhiều tài khoản và tài sản có liên quan, tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.
Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 13 bị can. Đến ngày 29/10, tiếp tục khởi tố thêm 12 bị can, nâng tổng số 25 đối tượng bị khởi tố trong vụ án.
Cơ quan điều tra xác định, đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (sinh năm 1987, trú tại số 537/65/21 Nguyễn Oanh, khu phố 34, phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh). Hưng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo Heliwin. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
Từ tháng 9/2023, Hưng đã tạo lập đồng tiền ảo Heliwin, không phải là đồng tiền hợp pháp được quốc tế công nhận. Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức, xây dựng nhiều website, ứng dụng (app) và hệ thống “đầu tư tài chính” để lôi kéo người dân tham gia.
Hoạt động của nhóm mang bản chất mô hình Ponzi – lấy tiền của người sau trả cho người trước, hoặc giao dịch nội bộ nhằm tạo niềm tin giả tạo. Khi huy động được lượng tiền lớn, Hưng và đồng phạm đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Lần lượt các đối tượng bị gom trong đường dây lừa đảo tiền ảo Heliwin. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời tiếp nhận thông tin, tố giác của người dân để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.
