Hơn 3000 nhà đầu tư ‘dính bẫy’ dự án đầu tư tiền ảo

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá, thu hút đầu tư các dự án tiền ảo từ năm 2022 đến nay, số lượng tiền đã huy động lên tới hàng tỷ đồng của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2022 Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao -  Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group, mục đích hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo do Thắng đưa về và chỉ đạo các nhân viên công ty tổ chức truyền thông ở các hội nhóm trên không gian mạng nhằm thu hút các nhà đầu tư. Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng từ 5% đến 50% số tiền huy động được từ các nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định Thắng đã đưa về Công ty Maxx Group dự án Wingstep và giao cho Ngô Khắc Trung, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Maxx Group thực hiện quảng bá, thu hút đầu tư.

Với dự án này, nhà đầu tư đăng ký tài khoản, tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, tiếp theo nạp đồng tiền ảo BUSD (có giá trị quy đổi 1 BUSD tương đương 1USD) vào tài khoản.

Qua ứng dụng này, nhà đầu tư mua giày NFT có giá từ 100 - 1.200USD một đôi. Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST, sau đó quy đổi ra đồng BUSD.

Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 khách hàng với số tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền. Cơ quan Công an xác định, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục phát hiện Đặng Quốc Thắng còn liên kết với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) triển khai Dự án game Naga Kingdom.

Trong dự án này, nhà đầu tư mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig…hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” rồi chuyển đổi về đồng BUSD.

Để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án, Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10%/trên tổng số tiền đầu tư ( trong đó, 5% F1, 3% F2 và 2% F3).

Thời điểm này, các đối tượng đã đưa 20 khách hàng đầu tư khoảng 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) vào dự án này. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị “sập”, do vậy các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc.