Triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hơn 2.600 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ, khởi tố bị can Nguyễn Duy Thoại, sinh năm 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng, cùng 8 đối tượng khác có địa chỉ thường trú tại các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Hà Nội… về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Duy Thoại được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Thoại cùng các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) (đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 xe ô tô, 22 chiếc điện thoại di động, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet, 116 thẻ sim điện thoại, hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch “Toptrade1” và nhiều nhẫn, đồng hồ, khoá xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, Công an tỉnh Hưng Yên đã phong toả 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 8/2024, Thoại liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1”, sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư.

Trong quá trình thực hiện phạm tội, Thoại đã rủ rê, lôi kéo được 8 đối tượng góp tiền cùng tham gia, với mục đích để có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư.

Hàng ngày, Thoại cùng đồng bọn thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livetream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu khủng” cho các nhà đầu tư.

Để lôi kéo được nhiều nhà đầu tư tham gia, nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như: Nhẫn kim cương, đồng hồ, khoá siêu xe hạng sang... (thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình), các đối tượng còn dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo của các đối tượng cho đến khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ.

Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng).

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra.