| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Ngăn chặn thành công vụ chuyển 1,8 tỉ đồng cho công ty lừa đảo

Thứ Năm 08/05/2025 , 12:02 (GMT+7)

Cán bộ ngân hàng và lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn thành công một người dân định chuyển 1,8 tỉ đồng cho đối tượng lừa đảo.

Mới đây, Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ ngân hàng về việc một người đàn ông đến phòng giao dịch để yêu cầu chuyển số tiền 1,8 tỷ đồng đến một tài khoản ngân hàng có biểu hiện nghi vấn.

Công an thị trấn Nước Hai đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng cùng đại diện ngân hàng đã gặp trực tiếp để tuyên truyền, giải thích cho người dân.

Công an tỉnh Cao Bằng ngăn chặn thành công một người dân định chuyển 1,8 tỉ đồng cho công ty lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Công an tỉnh Cao Bằng ngăn chặn thành công một người dân định chuyển 1,8 tỉ đồng cho công ty lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Trong quá trình giải thích, cán bộ Công an đã hướng dẫn người đàn ông trực tiếp tìm kiếm thông tin về công ty trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Tài chính). Kiểm tra cho thấy doanh nghiệp này mới được thành lập từ ngày 11/3/2025, hiện đã không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau khi được tuyên truyền và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người này đã hiểu rõ và đã dừng việc chuyển tiền, xóa toàn bộ ứng dụng do các đối tượng hướng dẫn cài đặt trước đó.

Trước đó, người đàn ông (xin giấu tên) cho biết, đã có một số đối tượng nhắn tin mời gọi đầu tư “tiền ảo” thông qua ứng dụng có tên “CPT-Markets”. Tuy nhiên ứng dụng này không được tải trực tiếp từ kho ứng dụng trên điện thoại mà được các đối tượng hướng dẫn cài đặt qua đường link bên ngoài.

Sau khi cài đặt ứng dụng trên, người đàn ông được thêm vào nhóm chat trên ứng dụng Telegram, bên trong có nhiều tài khoản khác nhau, những tài khoản này đều nhắn tin để khoe về lợi nhuận mà mình kiếm được.

Các đối tượng hướng dẫn người đàn ông chuyển tiền vào số tài khoản mang tên “CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XNK YOYEP” để đầu tư với cam kết lợi nhuận lớn. Do thấy các tài khoản trong nhóm đều khoe đạt lợi nhuận cao, đồng thời số tài khoản nhận tiền đầu tư là tài khoản mang tên công ty nên người này đã tin tưởng và quyết định chuyển tiền.

Nhờ có sự nhạy bén trong nghiệp vụ, nhân viên ngân hàng và lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã giúp người dân không bị các đối tượng lừa đảo qua mạng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Hà Nội tái khởi động dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng

Sau 10 năm ‘đắp chiếu” với nhiều lùm xùm và phản đối dữ dội từ người dân, dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng tại phường Khương Đình đang khởi động trở lại.

Chất thải nguy hại 'đội lốt' phế liệu: Đánh đổi môi trường để trục lợi?

Chi phí xử lý chất thải nguy hại rất cao, nhưng nếu bán dưới dạng phế liệu, nhà thầu không phải bỏ chi phí mà còn có thể thu thêm lợi nhuận.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh vừa thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả cùng nhiều máy móc, tem nhãn phục vụ việc sản xuất, trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Cao Bằng: Ngăn chặn thành công vụ chuyển 1,8 tỉ đồng cho công ty lừa đảo
Pháp luật - Bạn đọc 1 năm trước