Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Trước đó, ngày 16/01/2025, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, xuất hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Đơn vị đã tổ chức kiểm tra, xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động.
Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đức Linh (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng là Nguyễn Trung Hiếu (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Minh Hưng (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), Nguyễn Minh Tân (khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), Vũ Tiến Sĩ (khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), Phạm Mạnh Hưng (khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long), Đỗ Văn Chung (khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), Lê Duy Tùng (khu 1, phường Trần Hưng Đao, TP Hạ Long) cùng thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.
Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới, các đối tượng gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt.
Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng gần 106 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
