| Hotline: 0983.970.780

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng hơn 100 tỷ đồng

Chủ Nhật 26/01/2025 , 13:23 (GMT+7)

Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, ngày 16/01/2025, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, xuất hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Đơn vị đã tổ chức kiểm tra, xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động.

Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đức Linh (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng là Nguyễn Trung Hiếu (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Minh Hưng (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), Nguyễn Minh Tân (khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), Vũ Tiến Sĩ (khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), Phạm Mạnh Hưng (khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long), Đỗ Văn Chung (khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), Lê Duy Tùng (khu 1, phường Trần Hưng Đao, TP Hạ Long) cùng thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới, các đối tượng gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt.

Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng gần 106 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

‘Lỗ hổng’ quản lý cơ sở kinh doanh tân dược

HẢI DƯƠNG Quản lý cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua đã bộc lộ ‘lỗ hổng’ tạo cơ hội cho nhiều nhà thuốc, quầy thuốc hoạt động trái phép.

Hà Nội tùy tiện điều chỉnh quy hoạch ở khu đất đấu giá Tứ Hiệp?

UBND huyện Thanh Trì tự điều chỉnh quy hoạch các ô đất xây chung cư Tecco theo hướng nâng số tầng, số hộ dân mà không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng.

Nghệ An xử phạt doanh nghiệp vi phạm môi trường 500 triệu đồng

Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An vừa bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt với số tiền lên đến 500 triệu đồng vì vi phạm về môi trường.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.

Bộ Công an thí điểm sang tên xe trực tuyến qua VNeID tại TP HCM

Từ nay đến hết tháng 5, TP HCM thí điểm sang tên xe trực tuyến qua VNeID với quy trình 4 bước trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bình luận mới nhất