Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Đặng Văn Ân (SN 1981, ngụ P.Long Phước, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ánh Thi (P.Long Phước, TX.Phước Long) để điều tra về tội “Buôn lậu”.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đặng Văn Ân.
Khám xét nơi làm việc của Phạm Văn Ân. Ảnh: Công an Bình Phước.
Theo tài liệu của CQĐT, từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2019, Ân đã sử dụng pháp nhân là Công ty TNHH MTV Ánh Thi mở 23 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập khẩu tổng cộng hơn 3.232 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 140 tỷ đồng theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất).
Nhưng sau đó Ân chỉ xuất khẩu 396,9 tấn hạt điều thô, tương đương 79,38 tấn nhân điều, trị giá hơn 17 tỷ đồng. Số hạt điều thô còn lại Ân không xuất khẩu mà tự ý chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Hành vi của Ân đã vi phạm Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, quy định về tội “Buôn lậu”. Khám xét nơi ở và làm việc của Ân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã thu giữ những tài liệu và vật chứng liên quan vụ án.
Ngoài vụ án trên, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang phối hợp điều tra 9 vụ án buôn lậu tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh bằng hành vi buôn lậu thông qua hình thức nhập khẩu hạt điều thô dưới dạng nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu nhưng sau đó tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Qua xác minh, điều tra xác định được giá trị hàng hóa buôn lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Hiện, cơ quan tố tụng đã hoàn thành điều tra, truy tố 3 vụ án buôn lậu tương tự.
