Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh, địa chỉ ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Cơ quan điều tra bắt đối tượng Nguyễn Bá Huy trong vai trò chính vụ buôn lậu. Ảnh: CACC.
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Bá Huy, sinh năm 1972, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh; Nguyễn Tăng Như, sinh năm 1985, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Phó Giám đốc; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1990, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, là nhân viên quản lý kho và Nguyễn Văn Út, sinh năm 1965 ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là người vận chuyển hàng hóa nhập lậu đi tiêu thụ.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp với Công an huyện Dương Minh Châu và Công an huyện Tân Châu, thuộc tỉnh Tây Ninh, bắt giữ 5 xe ô tô tải vận chuyển 170,45 tấn đường cát không có hoá đơn, chứng từ nhập khẩu, có giá trị trên 3 tỉ đồng.
Phương tiện tang vật bị Cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CACC.
Phương tiện tang vật bị Cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CACC.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định toàn bộ số đường cát trên là của Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh, có nguồn gốc từ Campuchia được nhập lậu vào Việt Nam.
Theo đó, Nguyễn Bá Huy có vai trò chính, là chủ sở hữu lô hàng và chịu trách nhiệm chính, quyết định về mọi hoạt động của Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh. Nguyễn Tăng Như và Nguyễn Văn Đại là người thực hiện các thủ tục Hải quan, thông quan hàng hóa, liên hệ mua, bán, vận chuyển đường cát đi tiêu thụ. Nguyễn Văn Út là người vận chuyển đường cát nhập lậu đi tiêu thụ.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.
