| Hotline: 0983.970.780

Vụ mua bán hóa đơn, trốn thuế lớn nhất tỉnh Hà Nam

Thứ Hai 25/03/2024 , 12:42 (GMT+7)

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán trái phép 1.500 hóa đơn với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.

Bị can Lê Thị Hậu. Ảnh: CAHN.

Bị can Lê Thị Hậu. Ảnh: CAHN.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Nam) vừa khởi tố vụ án In, mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng thời cơ quan này cũng ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cơ quan an ninh xác định: Lê Thị Hậu làm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng làm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng, bê tông Thịnh Vượng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty cổ phần Thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình,…

Với tổng số 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ mà Lê Thị Hậu mua bán lên đến 730 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn giá trị gia tăng “khống”.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Hà Nội tái khởi động dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng

Sau 10 năm ‘đắp chiếu” với nhiều lùm xùm và phản đối dữ dội từ người dân, dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng tại phường Khương Đình đang khởi động trở lại.

Chất thải nguy hại 'đội lốt' phế liệu: Đánh đổi môi trường để trục lợi?

Chi phí xử lý chất thải nguy hại rất cao, nhưng nếu bán dưới dạng phế liệu, nhà thầu không phải bỏ chi phí mà còn có thể thu thêm lợi nhuận.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh vừa thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả cùng nhiều máy móc, tem nhãn phục vụ việc sản xuất, trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ mua bán hóa đơn, trốn thuế lớn nhất tỉnh Hà Nam
Pháp luật - Bạn đọc 2 năm trước