Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội để xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát. Ba bị can bị truy tố trong vụ án gồm Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty; Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt, cùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc.
Theo cáo trạng, cả 3 bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội.
Tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Đến ngày 6/12/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.
Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau đó tăng lên 100 tỷ đồng, với ba cổ đông sáng lập là Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các cổ đông không góp vốn như đăng ký; công ty cũng không có hoạt động kinh doanh thực chất để tạo ra lợi nhuận như cam kết với nhà đầu tư.
Để huy động tiền, Nguyễn Thị Khuyên cùng các đồng phạm sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát để thành lập thêm công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng và địa điểm giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhóm này kêu gọi người dân ký hợp đồng góp vốn vào các lĩnh vực được giới thiệu như truyền thông, tổ chức sự kiện, chuỗi cà phê, gian hàng tiện ích, bất động sản, taxi du lịch, công nghệ 4.0 và kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV.
Nhà đầu tư được mời tham gia theo 12 mức góp vốn, từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Theo nội dung hợp đồng, người góp vốn được cam kết mức sinh lời lên tới 9,6%/tháng, bao gồm cả gốc và lãi; trong đó riêng tiền lãi khoảng 2,93%/tháng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đọc lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Thị Khuyên. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội
Cơ quan truy tố xác định, thực tế Tập đoàn Tâm Lộc Phát không tạo ra nguồn lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc chi trả cho nhà đầu tư chủ yếu được thực hiện theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả gốc, lãi cho người tham gia trước.
Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra chính sách chi hoa hồng từ 10-15% giá trị hợp đồng cho chi nhánh, văn phòng, người giới thiệu hoặc môi giới nhà đầu tư mới. Ngoài ra, doanh nghiệp còn trả lương, thưởng theo doanh số huy động vốn cho các chi nhánh, văn phòng.
Cáo trạng nêu, Nguyễn Thị Khuyên còn chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tại khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các địa phương; quảng bá không đúng thực tế về quy mô, hoạt động kinh doanh, “hệ sinh thái” đầu tư của doanh nghiệp. Công ty cũng tổ chức các chương trình tri ân, tặng quà, du lịch nhằm tạo niềm tin và lôi kéo thêm người tham gia góp vốn.
Phần lớn số tiền huy động được không được sử dụng để đầu tư như cam kết mà dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trả lương nhân viên, thuê trụ sở và các chi phí vận hành khác.
Từ tháng 9/2020 đến khi Nguyễn Thị Khuyên bị bắt ngày 16/4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và góp vốn cổ đông với 17.427 nhà đầu tư. Tổng giá trị các hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản hoa hồng, chiết khấu từ 10-15%, số tiền thực tế doanh nghiệp nhận từ nhà đầu tư là gần 4.170 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư, gồm cả gốc và lợi nhuận.
Số tiền còn lại gần 1.380 tỷ đồng, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Thị Khuyên đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can không còn khả năng khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho các bị hại.
Cơ quan điều tra đã xác định được 785 bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.
Đối với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt, VKSND TP Hà Nội xác định hai bị can biết doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận như cam kết nhưng vẫn tham gia điều hành, hỗ trợ huy động vốn và chi trả tiền theo mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước. Vì vậy, cả hai bị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.
