Hôm nay 23/4, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Quí Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23/4 đến 25/4.
Bị can Trần Quí Thanh đến hầu tòa vào sáng 23/4. Ảnh: Văn Thuận/ Pháp luật TP.HCM.
Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với mức lãi suất 3%/tháng (dưới mức cấu thành tội về cho vay lãi nặng).
Để che giấu bản chất cho vay, các chủ tài sản hay dự án (bên vay) phải kí hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản và cổ phần, khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Trần Quí Thanh đưa ra các lí do vi phạm hợp đồng để không trả lại mà chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, mặc dù đã có đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trần Quí Thanh và đồng phạm, tuy nhiên bị can Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo và không nhận thức rõ hành vi sai pháp luật của bản thân.
Bà Trần Uyên Phương - con gái đầu của ông Trần Quí Thanh. Ảnh: Văn Thuận/ Pháp luật
Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, mặc dù bị can Trần Quí Thanh phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội; tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động nhưng đã lợi dụng những quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự để thực hiện hành vi phạm tội.
Kết luận điều tra bổ sung cũng nêu rõ bị can Trần Quí Thanh đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội. Cụ thể, ông Trần Quí Thanh và hai cô con gái đã chiếm đoạt hơn 1.048 tỉ đồng. Ngày 17/11/2023, gia đình ông Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng khắc phục hậu quả.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các cô con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Mức án cao nhất mà ông Trần Quí Thanh phải nhận có thể lên đến 20 năm tù.
