2 Dự kiến ngày 23/4, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ xét xử Trần Quí Thanh (SN 1953) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố vệ tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 147 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ba cha con nhà ông Trần Quí Thanh.
Phiên tòa sẽ bắt đầu vào 8h sáng ngày 23/4/2024 đến ngày 25/4/2024. Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân TP.HCM. Chủ tọa phiên tòa là ông Huỳnh Văn Trực, vụ án sẽ được xét xử công khai.
Ba bố con ông Thanh có 4 luật sư bào chữa gồm bà Kiều Vũ Thụy Uyên, ông Trương Thanh Đức, ông Nguyễn Trường Sơn và bà Trương Thị Minh Thơ.
Vụ án có 4 bị hại, gồm bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông. Tòa án còn triệu tập 35 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.
Theo hồ sơ vụ án, bị can Trần Quí Thanh là người có trình độ đại học, có kinh nghiệm công tác quản trị trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết về pháp luật.
Lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Con số chiếm đoạt ước tính lên đến hơn 1000 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, bị can Trần Quí Thanh phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội; tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động nhưng Trần Quí Thanh đã lợi dụng những quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự để thực hiện hành vi phạm tội gây bức xúc cho dư luận.
