Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành, cùng với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh, đặt ở Myanmar và Philippines.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, bắt giữ tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia nói trên.
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có gần 100 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.
Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định mỗi chi nhánh lừa đảo xuyên quốc gia trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý. Các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được đào tạo theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Các đối tượng này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo xuyên quốc gia theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Đầu tiên nhân viên được công ty cung cấp tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện. Từ Viber sau khi nói chuyện khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo).
Công an đọc lệnh bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Để thực hiện hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
Quá trình xác minh, theo dõi đến ngày 23/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Đối tượng Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.
Cơ quan Công an xác định, Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Đặc biệt, với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn, từ 1 đến 2 ngày đã có bị hại tại TP Hồ Chí Minh bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng, hay tại tỉnh Nghệ An cũng có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định.
