Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công An TP Hà Nội đã thông tin quá trình điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trốn thuế của đối tượng.
Theo đó, quá trình mở rộng điều tra Công an TP Hà Nội xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.
Công ty gồm 3 cổ đông Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay là công ty thuộc hệ sinh thái Shark Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí).
Đối tượng Nguyễn Hoà Bình (hay còn là Shark Bình). Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Do doanh thu của Công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng với mục đích trốn thuế.
Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự; khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.
Quá trình điều tra, khám xét, đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản của các đối tượng bao gồm tiền, vàng, sổ đỏ... Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.
