Tiền ảo, rủi do thật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là “Shark Bình”) cùng 9 đối tượng khác về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Công an TP Hà Nội thông tin về việc khởi tố Shark Bình. Ảnh: Sơn Dũng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex, tổng số tiền 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng. Sau đó, Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để làm pháp nhân điều hành dự án.
Nguồn vốn góp được chuyển vào tài khoản của công ty, sau đó dùng để trả lương nhân viên, thuê máy chủ và duy trì hoạt động phát triển đồng tiền số “Antex”.
Trong quá trình triển khai, nhóm này đã bàn bạc, công bố chính sách phát triển, dự kiến phát hành 100 tỷ token Antex ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Lợi dụng uy tín "Shark" để lôi kéo nhà đầu tư
Từ tháng 11-12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để quảng bá dự án, công bố Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với tổng vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư và ngăn chặn tình trạng bán tháo đồng tiền Antex.
Khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn Nexttech. Ảnh: Shark tank.
Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng lộ trình, trong khi Shark Bình cùng các cổ đông rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân hoặc các công ty thuộc hệ sinh thái Nexttech để sử dụng vào mục đích riêng. Hành vi này đã chiếm đoạt tiền của khoảng 30.000 nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Đến nay, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tài khoản, tiền, chứng khoán và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.
Sai phạm tại Công ty bất động sản Nextland
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2022 Nguyễn Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật.
CATP Hà Nội tổ chức họp báo. Ảnh: Sơn Dũng.
Shark Bình đã chỉ đạo các nhân viên duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán song song, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá bán ghi trên hợp đồng mua bán nhằm giảm lợi nhuận và trốn thuế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng liên quan.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, truy thu tài sản chiếm đoạt và xử lý theo quy định pháp luật.
