Cùng nhau chia tiền chạy án
Theo cáo trạng, bị cáo Vương Anh Thư (SN 1968), trú tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lộc Phát 68 bị truy tố về hai tội danh: “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Lê Thị Khánh Vân (SN 1971), trú tại phường Cam Đường (Lào Cai), nguyên Phó Trưởng phòng 7, Viện KSND tỉnh Lào Cai, và Phạm Thị Thu (SN 1975), trú tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội), nguyên Kiểm sát viên trung cấp thuộc Vụ 9, Viện KSND Tối cao lần lượt bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Ngoài ra, bị cáo Cao Quang Hưng (SN 1971), trú tại phường Hồng Hà (Hà Nội), nhân viên Công ty Dược phẩm Trung ương 2 cũng bị đưa ra xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.
Ngày 22/10, TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm vụ 'chạy án' tại tỉnh Lào Cai, xét xử hai cựu kiểm sát viên cùng các bị cáo liên quan hành vi nhận và môi giới hối lộ. Ảnh: Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ việc ông Nguyễn Văn Thái, trú tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai và một số người thân bị xét xử trong vụ án “Chống người thi hành công vụ”. Tại phiên sơ thẩm của TAND thị xã Sa Pa (cũ) diễn ra vào tháng 2/2023, ông Thái và các bị cáo liên quan bị tuyên các mức án phạt tù giam hoặc tù treo.
Không đồng ý với phán quyết, ông Thái đã làm đơn kháng cáo xin được chuyển toàn bộ hình phạt tù giam của người thân sang án treo, đồng thời đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho một số trường hợp.
Để thực hiện mục tiêu này, ông Thái đã liên hệ và chuyển tiền nhiều lần cho Vương Anh Thư - người tự nhận có thể “nhờ giúp” xử lý bản án theo hướng có lợi. Tổng cộng, từ ngày 19/5 đến 14/7/2023, ông Thái đã chuyển khoản 17 lần cho bị cáo Thư, với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, bị cáo Thư đã liên hệ với bị cáo Hưng, người sau đó kết nối với bị cáo Phạm Thị Thu. Thu - với vai trò là cựu cán bộ cấp trung ương, đã trực tiếp gặp bị cáo Lê Thị Khánh Vân, người được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án tại Lào Cai.
Theo thỏa thuận qua nhiều trung gian, số tiền “chạy án” được nâng lên từ mức đề xuất 2 tỷ đồng ban đầu đến hơn 3,5 tỷ đồng. Trong quá trình luân chuyển, số tiền này cũng được phân chia: bị cáo Thư giữ lại hơn 1 tỷ đồng, bị cáo Hưng giữ lại 400 triệu đồng, bị cáo Thu giữ lại 400 triệu đồng, còn bị cáo Vân nhận trực tiếp 2 tỷ đồng tại nhà riêng.
Vừa “chạy án”, vừa "lừa đảo" , chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Tại phiên xét xử, hội đồng xét xử tập trung làm rõ hành vi của từng bị cáo trong chuỗi giao dịch kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7/2023. Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thị Khánh Vân sau khi nhận tiền đã thực hiện các biện pháp đề xuất về mặt chuyên môn nhằm tạo điều kiện để 6 bị cáo trong vụ án tại Lào Cai được chuyển từ án tù giam sang án treo, đồng thời miễn trách nhiệm hình sự cho một trường hợp, phù hợp với mong muốn của ông Thái.
Tuy nhiên, với những người còn lại không được giảm án, bị cáo Thư tiếp tục đề nghị ông Thái chi thêm 3 tỷ đồng để "tác động" ở cấp giám đốc thẩm. Sau khi nhận tiền, Thư đã không thực hiện việc cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để đầu tư kinh doanh cá nhân.
Đến cuối tháng 9/2023, TAND Cấp cao tại Hà Nội ban hành thông báo bác đơn đề nghị giám đốc thẩm. Lúc này, ông Thái mới nhận ra bị lừa nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Bị cáo Thư sau đó đã hoàn trả một phần tiền cho ông Thái và tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền mà Vương Anh Thư chiếm đoạt riêng trong hành vi lừa đảo là khoảng 3 tỷ đồng, ngoài số tiền được hưởng lợi trong quá trình môi giới hối lộ.
Các bị cáo còn lại cũng có hành vi giữ lại tiền chênh lệch. Hiện tại, các bị cáo và gia đình đã khắc phục một phần hậu quả, với số tiền giao nộp bổ sung gồm: bị cáo Thư 1,7 tỷ đồng, bị cáo Hưng 400 triệu đồng, bị cáo Thu 400 triệu đồng và bị cáo Vân 300 triệu đồng.
Cáo trạng cũng ghi nhận ông Nguyễn Văn Thái có hành vi đưa hối lộ. Tuy nhiên, do chủ động tố giác trước khi bị phát hiện, ông Thái được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
Vụ án tiếp tục được TAND TP Hà Nội xét xử trong những ngày tới. Hội đồng xét xử cho biết, đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần làm rõ vai trò, động cơ và trách nhiệm của từng bị cáo trong chuỗi hành vi đưa - nhận - môi giới hối lộ và chiếm đoạt tài sản. Các bản án sẽ được tuyên sau khi kết thúc phần tranh luận.
