Lạng Sơn triệt phá đường dây đa cấp đặc biệt lớn

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng H.W.Y. (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global (có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc) trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi (Quốc bảo Đài Loan) là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khoẻ và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia. Công ty này có công ty con là Công ty TNHH Thương Mại WIN ALL (tại Phòng 1702, tầng 17, Cao ốc The 67, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) gọi là Ame Global Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp, với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Điều 217a, Bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Hữu Tháp (sinh năm 1974), trú tại tỉnh Lạng Sơn; Lăng Thị Thùy Dung (sinh năm 1980), trú tại tỉnh Đồng Nai; Lưu Quốc Ngọc (sinh năm 1983), Trần Chấn Quyền (sinh năm 1988), Đàm Vĩ Thịnh (sinh năm 1988), Từ Bội Diều (sinh năm 1993), Phạm Tuấn Phong (sinh năm 1984), Tống Thị Hồng Thắm (sinh năm 1982), Kim Vĩnh Hào (sinh năm 1985), Đàm Diệu Phát (sinh năm 1989) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Đồng Thị Minh Thắng (sinh năm 1982), trú tại tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Đăng Bắc (sinh năm 1975), trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 hộp thuốc, gần 2.000 lọ nấm Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các loại tem mác, máy móc gia công sản phẩm và các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Đặc biệt, các đối tượng chính trong đường dây là người nước ngoài.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan, chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.