Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Châu (sinh năm 1980) và Hồ Quốc Hùng (sinh năm 1987) cùng ngụ tại TP.HCM giữ vai trò chủ mưu, lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để tuyển dụng nhân viên và cho họ làm trưởng nhóm, trưởng phòng. Sau đó chỉ đạo các đối tượng thu hồi nợ bất chấp, miễn sao thu hồi nợ càng nhiều thì các đối tượng càng được hưởng lợi nhuận cao.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tài sản các bị cáo chiếm đoạt đặc biệt lớn lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài. Vì vậy, cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.
HĐXX nhận định tại phiên phúc thẩm, dù Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng đã tự nguyện nộp 500 triệu đồng tiền khắc phục, tuy nhiên số tiền này là quá nhỏ so với số tiền thu lợi bất chính. Bản thân 2 bị cáo là những người có vai trò chính trong vụ án, khiến cho hơn 100 bị cáo còn lại phải vi phạm pháp luật.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: CTV.
Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Văn Châu 19 năm tù, Trần Quốc Hùng 18 năm tù. 22 bị cáo lĩnh từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 13 năm tù, trong đó một số bị cáo là trưởng nhóm bị tăng án theo kháng nghị của Viện Kiểm sát.
Các bị cáo còn lại được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có 4 bị cáo nữ có con nhỏ, có vai trò hạn chế trong vụ án được xử án treo để tạo điều kiện nuôi con, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 43 bị cáo có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do Viện Kiểm sát rút kháng nghị, bị cáo rút kháng cáo. 44 bị cáo khác bị bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.
Theo cáo trạng, từ 1/1/2021 đến 14/2/2023, Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 tổ chức tín dụng, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỉ đồng.
Các đơn vị ký hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỉ đồng. Số tiền này được dùng chi trả hoạt động công ty và tiêu xài cá nhân, trong đó Châu hưởng 15 tỉ đồng, Hùng hưởng 12 tỉ đồng.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận án từ 1 đến 13 năm tù và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.
Sau án sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang có kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.
