Trước đó, Công an TP Hải Phòng nhận được đơn của các hộ dân thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV trên địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng (nay là phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng), tố giác ông Trần Huy Cường – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên, có hành vi ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà, thu tiền, xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại sử dụng làm tài sản thế chấp tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng; sử dụng vốn vay không rõ ràng dẫn đến các khoản vay quá hạn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của các hộ dân.
Ông Trần Huy Cường bị bắt liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV. Ảnh: Hải Phòng 24H.
Quá trình xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã có thông báo gửi các hộ dân mua đất tại dự án trên, đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan, như: Hợp đồng mua bán nhà, đất để phục vụ công tác điều tra.
