Chiều 31/7, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) tù chung thân, Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) 20 năm, Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm và Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, Hội đồng xét xử đã triệu tập đến 967 người bị hại, 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bên tham gia tố tụng khác. Trong đó, có 77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng được xác định là người cầm đầu, không hợp tác gây khó khăn trong quá trình điều tra truy tố xét xử. Nhưng với tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở kết luận là người cầm đầu, gây hậu quả nghiệm trọng.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Huỳnh Du.
Theo cáo trạng, bị cáo Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản, sau đó thành lập Công ty CP đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Công ty này do Nguyễn Phú Thuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật.
Bị cáo này thuê người lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tự quảng bá thông tin về các dự án đất nền và ki-ốt chợ rồi thông qua các sàn giao dịch bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.
Các hợp đồng đều là hợp đồng nguyên tắc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được soạn thảo để khách hàng nộp tiền thành nhiều đợt. Trong đó, đợt đầu nộp qua sàn giao dịch, các đợt sau chuyển trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản công ty do nhóm bị cáo kiểm soát.
Bị cáo Hồng là chủ sở hữu của Công ty Hưng Thịnh (trụ sở Đức Hòa, Long An cũ) nhưng không đứng tên mà để bị cáo Nguyễn Kim Phượng và sau đó là một số người khác đứng tên. Phượng đã đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc ký 590 hợp đồng, thu gần 210 tỉ đồng. Số còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký để hoàn tất thủ tục.
Toàn bộ số tiền thu từ khách hàng đều được nhóm bị cáo rút về, đưa cho Hồng quản lý và sử dụng cá nhân. Trương Quốc Thái và Nguyễn Phú Thuận đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong việc chuyển khoản, rút tiền mặt.
Kết quả điều tra cho thấy, qua 3 dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An do Hồng tự vẽ ra đã thu về hơn 486 tỉ đồng của 967 bị hại.
