Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Tổ công tác Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của chị B.T.T.H. (SN 1991, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ). Chị H. tố cáo Bùi Thị Thanh Tuyến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng. Theo đơn tố cáo, Tuyến đã kêu gọi chị H. góp vốn đầu tư bất động sản để “mua chung, bán lại kiếm lời”, cam kết chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuyến chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Tại cơ quan công an, Tuyến đã thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 5/2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 người khác với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17 tỷ đồng. Thủ đoạn của Tuyến là khoe có nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm đầu tư và “nguồn hàng” bất động sản giá rẻ đồng thời đưa ra các dự án "ảo" dụ dỗ người khác góp vốn với hứa hẹn lãi suất cao.
Ban đầu, Tuyến chi trả tiền “lợi nhuận” đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mời gọi góp thêm vốn rồi chiếm đoạt toàn bộ. Ngoài ra, Tuyến còn giả mạo hồ sơ, giấy tờ đất đai để chiếm đoạt. Cụ thể, Tuyến giới thiệu có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến nhiều người nhẹ dạ giao cho Tuyến giấy tờ gốc.
Sau khi nhận, Tuyến làm giả hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, đặt cọc... và sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
