Ngày 20/3, Công an TP.HCM thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (Công ty Đảo Vàng), trụ sở tại phường Tân Hưng, TP.HCM, để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (dự án Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Công ty Kiên Giang) làm chủ đầu tư.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Công an TP.HCM.
Kết quả điều tra ban đầu thể hiện: Đầu tháng 3/2018, giữa Công ty Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng bà Nguyễn Ngọc Tiền đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, thu số tiền tương đương 95% giá trị mỗi lô đất khách hàng đặt mua.
Căn cứ kết quả điều tra, xác định, dự án Khu biệt thự cao cấp Royal Streammy Villas do Công ty Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai. Ngoài ra, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, sau đó khách hàng phải ký hợp đồng với chủ đầu tư, chuyển tiền vào tài khoản của chủ đầu tư.
Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Giám đốc Công ty Đảo Vàng Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và trực tiếp thu tiền của khách hàng số tiền hơn 131 tỉ đồng. Có 13 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng đã đến cơ quan công an làm việc.
