Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP, trong thời gian từ năm 2012 - 2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 54/C46-P11, ngày 17/12/2018 ra Quyết định khởi tố bị can số 265/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 77/C03-P15 đối với Đỗ Văn Khạnh về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng thu hồi tài sản triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan.
Liên quan đến việc nhận tiền hci lãi ngoài của OceanBank, mới đây, CO3 đã Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Trương Văn Tuyến (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam) và Phạm Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc SBIC Vinashin).
Quá trình điều tra vụ án xác định Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn đã có hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) trái quy định của pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính (Kế toán trưởng Tập đoàn Vinashin) trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ OceanBank.
