Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), TP Hà Nội có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Stephen Ward Kim làm người đại diện pháp luật.
Lực lượng chức năng kiểm tra tại trụ sở Công ty Durian. Ảnh: Công an Hà Nội.
Được biết, Công ty Durian chuyên nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công quần áo xuất khẩu theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu gia công xuất khẩu, Stephen Ward Kim đã chỉ đạo công ty khai sai thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, không chịu thuế, nhằm trốn thuế, tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Stephen Ward Kim về tội trốn thuế.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
