Mánh lới kiếm tiền của 'ông trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ

TAND quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đưa ra xét xử đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ, bị cáo Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, trú tại Cầu Giấy) và 52 đồng phạm được đưa ra xét xử về các tội danh “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, qua tìm hiểu trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính. Cuối năm 2019, Thành mua một mã nguồn game bài đổi thưởng và bàn với Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài, lấy tên là SOCVIP.

Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 01.2020, nhóm Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động. Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.

Đến tháng 02/2021 thì Thành đổi tên game này thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới VUACLUB do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau, như tài xỉu, mini jackpot, Candy...

Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức, như nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý.

Người chơi nạp tiền với tỷ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại ý của game để đổi “SOC” ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỷ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia, bằng cách tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.

Viện Kiểm sát kết luận từ ngày 1/4 - 18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền nạp vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, Thành giao cho Nguyễn Xuân Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đỗ Đức Anh bán ra thị trường, thu về được 70%, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng số tiền các đối tượng rút được qua các cây ATM ngân hàng MBBank là 26,5 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là 167.193.588.000 đồng.

Thành chia cho Tuấn Nghĩa 30 tỷ đồng, nhóm Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh 30 tỷ đồng... Riêng Thành được hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên. Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành mua nhà, ôtô, vàng...; nhưng sau đó, Thành thay đổi lời khai và chỉ thừa nhận được hưởng lợi 40 tỷ đồng.