Ngày 15/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế tại 3 công ty; khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng, SN 1976, trú tại khối 3B xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng về tội “Trốn thuế”. Ảnh: CAQT.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác minh vụ việc “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P, có trụ sở tại thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, kế toán của Công ty Tân Triều T&P là Nguyễn Khương Hoàng cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống trâu, bò, lợn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 3 vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại: Công ty TNHH 79 Thịnh Phát có trụ sở tại thôn Nam Xuân Đức, Công ty TNHH LB Phú Trọng, đóng tại khóm Trung Chín, xã Lao Bảo và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị, trụ sở tại thôn Long Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Nếu bán các sản phẩm này cho đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT mức thuế suất 5%.
Mặc dù biết các doanh nghiệp trên bán sản phẩm nhập khẩu cho các cá nhân nhưng Nguyễn Khương Hoàng đã hợp thức hoá thành bán cho công ty để không phải nộp thuế bằng cách hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hoá đơn cho các công ty, ghi thuế suất 0%.
Sau đó, Hoàng sử dụng các chứng từ nộp tiền ghi nội dung thanh toán thay công ty để hạch toán, kê khai thuế.
Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị kết luận Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỷ đồng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ và mở rộng.
