Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Công ty TNHH Mến Huấn hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Quá trình hoạt động, Công ty này đã mua cát của các lái xe, tầu và nhiều chủ bãi cát trên địa bàn huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 7/2022 đến hết năm 2024, Nguyễn Thị Mến (là kế toán Công ty TNHH Mến Huấn) đã liên hệ với Thiệu Thái Hà (Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Gia Hân 68) để mua hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa cho số hàng đã mua không có hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tống đạt quyết định tố tụng đối với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAT.
Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 7/5/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Thiệu Thái Hà, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Chu Xá, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và bị can Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Sơn Lập, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Bước đầu các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 500 triệu đồng sử dụng kê khai thuế cho Công ty TNHH TM và DV Gia Hân 68.
