Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng. Ảnh: Bộ Công an.
Ngày 25/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và các công ty liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.
Khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn "bắt bị can để tạm giam" đối với 4 người: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật công ty; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga, cổ đông góp vốn; Nguyễn Thị Cúc, cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát cùng về 2 tội danh. ‘Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên’ và tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’.
