Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện tại nhà số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP Hà Nội, xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán trục lợi bất chính, với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/1 tài khoản.
Triệt phá ổ nhóm thu thập thông tin cá nhân của người khác nhằm trục lợi. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1991, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội), Nguyễn Thành Công (SN 2002, trú xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (SN 1999, trú xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (SN 1998, trú phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (SN 1985, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (SN 1985, trú phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), Phạm Phương Thúy (SN 1982, trú phường Đống Đa, TP Hà Nội), Đinh Hà Phương (SN 1996, trú phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội), Bùi Văn Luân (SN 1987, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường - SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.
