Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Các hành vi vi phạm gồm mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước và làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp chân chính.
Bị can Phạm Thành Trí: Ảnh: Bộ Công an.
Những sai phạm này khiến sản phẩm sầu riêng xuất khẩu không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, làm suy giảm uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam nói chung, đặc biệt là sầu riêng mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường Trung Quốc và thế giới.
Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 3/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV trái cây Thủy (Công ty trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan.
Đồng thời khởi tố đối với 17 bị can, gồm: 7 bị can về tội “Nhận hối lộ” (theo Điều 354 Bộ luật Hình sự): Trần Đăng Ninh (Giám đốc Retaq), Nguyễn Mạnh Duy (nhân viên Retaq), Hoàng Bá Nghị (Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho), Đinh Hoàng Thiện (Giám đốc Công ty NhoNho), Lê Sỹ Nghị (Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho), Nguyễn Trường (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho) và Vũ Đức Hải (Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech).
4 bị can về tội “Đưa hối lộ” (theo Điều 364 Bộ luật Hình sự): Nguyễn Thị Yến Nhi (Giám đốc Chi nhánh 3, Công ty trái cây Thủy), Hà Thị Thủy (Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang), Đỗ Ngọc Trung (Giám đốc Công ty Đức Phúc) và Vũ Thành Trung (Giám đốc Công ty JiuYi).
Bị can Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty trái cây Thủy) bị khởi tố về hai tội: “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
3 bị can về tội “Môi giới hối lộ” (theo Điều 365 Bộ luật Hình sự): Ngô Thị Lụa (Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh), Đoàn Thị Xuân và Vũ Quang Phúc (thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk).
Bị can Võ Phương Hoàng (kế toán Công ty trái cây Thủy) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Và bị can Phạm Thành Trí bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” (theo Điều 366 Bộ luật Hình sự).
Về biện pháp ngăn chặn, Cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; bắt tạm giam 14 bị can còn lại.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan, đồng thời tiến hành xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
