Chi tiền tỷ hối lộ cán bộ Hải quan để được xuất khẩu gỗ lậu

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu gỗ quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực II và một số đơn vị liên quan. Các bị can bị truy tố về các tội “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2020, Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc cùng Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng) thành lập doanh nghiệp để thu mua gỗ ván bóc trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt về nhân sự và chất lượng hàng hóa, hai bị can đã chuyển hướng sang hoạt động buôn lậu với phương thức tinh vi.

Từ cuối năm 2021, nhóm này thành lập thêm 13 "công ty ma” và mượn pháp nhân của 3 doanh nghiệp khác, đồng thời sử dụng thông tin căn cước công dân để đăng ký thêm nhiều doanh nghiệp, tạo thành một hệ thống pháp nhân khống dưới danh nghĩa “nhóm Công ty Tài Lộc”.

Các công ty này được tổ chức như một mạng lưới hoàn chỉnh, phân công rõ bộ phận lập chứng từ, khai báo hải quan, giao dịch xuất khẩu. Ngô Quang Tuyên là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, trao đổi với đối tác Trung Quốc, đồng thời chỉ đạo việc lập các hồ sơ giả, gồm hóa đơn thương mại, bảng kê lâm sản và tờ khai hải quan.

Bằng việc khai khống số lượng, đơn giá và nguồn gốc hàng hóa, nhóm Công ty Tài Lộc đã thông quan 13.376 container hàng hóa thông qua 1.698 tờ khai, buôn lậu tổng số hàng hóa trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Lợi nhuận bất chính mà nhóm thu về từ hành vi buôn lậu lên tới gần 211 tỷ đồng.

Để hàng hóa được thông quan thuận lợi, không bị kiểm tra thực tế, các bị can đã “chi ngoài sổ sách” cho cán bộ Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng khu vực II. Ngô Quang Long, nhân viên Công ty Tài Lộc là người được giao nhiệm vụ thực hiện các giao dịch hối lộ. Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 7/2022 đến đầu năm 2024, tổng số tiền chi hối lộ lên tới 8,1 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Tô Thị Thu Hương, cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục bị cáo buộc đã nhận hơn 4,4 tỷ đồng; Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng Đội Thủ tục nhận hơn 864 triệu đồng; 3 cán bộ hải quan khác nhận từ 14 triệu đồng đến hơn 800 triệu đồng.

Đáng chú ý, cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và cựu Phó Chi cục trưởng Vũ Ngân Châu cũng bị cáo buộc đã nhiều lần nhận tiền thông qua cấp dưới, với tổng số tiền mỗi người nhận lên tới 648 triệu đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, không chỉ làm thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát nguồn gốc lâm sản.

Viện Kiểm sát xác định trong 22 bị can bị truy tố, có 6 cựu cán bộ hải quan bị truy tố tội “Nhận hối lộ”, 8 người bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, trong đó có cả cựu Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng khu vực II.

Ngoài ra, 6 người thuộc nhóm Công ty Tài Lộc bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”, 11 người bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.