Ngày 30/3/2026, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc), Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú TP. Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã cấu kết với Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử “Merry Trade” tại Việt Nam. Nhóm này sau đó tạo lập ứng dụng trên điện thoại, giả danh nền tảng mua bán trực tuyến nhưng thực chất do Xiang Guoquan điều hành, kiểm soát toàn bộ.
Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.
Để tạo vỏ bọc, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc, với vốn điều lệ “ảo” 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong cho hoạt động lừa đảo.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là tổ chức các hội thảo tại khách sạn, tự xưng “Leader”, quảng bá về tiềm năng đầu tư và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia. Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền bằng USDT để đổi thành “điểm” trên ứng dụng, nhưng thực chất chỉ là số liệu ảo, không có giá trị.
Ban đầu, hệ thống cho phép rút tiền nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, các đối tượng lấy lý do “lỗi hệ thống”, “nâng cấp” để khóa tài khoản, chiếm đoạt tài sản. Điển hình một nạn nhân tại Thanh Hóa đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) để nâng cấp tài khoản. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, không thể rút, ứng dụng bị khóa, các nhóm liên lạc bị xóa và các đối tượng cắt đứt liên hệ.
Tang vật trong vụ án được Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định; website sử dụng tên miền quốc tế không được cấp phép tại Việt Nam.
Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm này đã lừa đảo nhiều bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Dù sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu như ví điện tử quốc tế, xóa dữ liệu, cơ quan điều tra vẫn thu thập đủ chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mô hình đầu tư lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử chưa được cấp phép hoặc yêu cầu giao dịch bằng tiền ảo. Những ai là nạn nhân của “Merry Trade” hoặc Công ty TNHH Merry Global cần liên hệ cơ quan Công an để được giải quyết.
Hiện vụ án Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
