Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án liên quan đến bị can Phó Đức Nam và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”. Bị can Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Ảnh: Công an Hà Nội.
Theo Kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web để mở sàn chứng khoán quốc tế, forex. Sau đó, Nam chỉ đạo cấp dưới thành lập 85 công ty “ma”, tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ và sử dụng hàng chục công ty khác để bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động phạm tội.
Đồng thời, Phó Đức Nam cho tuyển dụng nhân viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn để làm việc tại các bộ phận, hoạt động của đường dây này chặt chẽ, bổ trợ cho nhau tạo thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng, bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe.
Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.
Tài sản trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu bị Công an TP Hà Nội thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.
Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng: zalo; Zoiper, hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật. Nhóm nhân viên này nói rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời... nhằm tạo sự tin tưởng.
Sau đó, các nhân viên dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.
Để tạo niềm tin, ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại.
Sau đó, tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.
Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ 1-4%/tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng là 4-5% doanh số.
Bằng thủ đoạn như trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trong đó tổng số tiền các bị hại đã nạp vào các sàn là 59 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút được 3,2 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 55,8 tỷ đồng.
Ngoài 41 vụ lừa đảo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra xác định, còn có 697 vụ lừa đảo khác do Phó Đức Nam và các nhân viên thực hiện bằng thủ đoạn tương tự. Trong đó, tổng số tiền bị hại nạp vào sàn là hơn 1.362 tỷ đồng, đã rút ra 117 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.245 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội kết luận, bị can Phó Đức Nam có vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 738 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.300 tỷ đồng.
